米乐m6玉马遮阳：董事会决议公告

发布时间：2023-07-15 13:21浏览次数：

　　米乐m61证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公告编号：2022-004山东玉马遮阳科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告一、董事会会议召开情况山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2022年2月4日以通讯米乐m6、电子邮件发出，会议于2022年2月15日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。

　　2.本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。

米乐m6玉马遮阳：董事会决议公告(图1)

　　3.公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。

　　5.二米乐m6、董事会会议审议情况与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、王玉华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　7.根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会非独立董事就任之前，公司第一届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

米乐m6玉马遮阳：董事会决议公告(图2)

　　8.董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　9.2任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　10.公司第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　11.出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：1.01关于提名孙承志先生为第二届董事会非独立董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12.1.02关于提名崔贵贤先生为第二届董事会非独立董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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　　13.1.03关于提名纪荣刚先生为第二届董事会非独立董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14.1.04关于提名王玉华先生为第二届董事会非独立董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15.公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

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